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山东航空股份有限公司2020年度股东大会决议公告
发布日期:2021-07-07 09:10   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月29日9:15-15:00。

  4、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。2021年6月7日,公司第七届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的通知》。

  6、本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份265,425,215股,占公司有表决权股份总数的66.3563%。

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份265,379,215股, 占公司有表决权股份总数的66.3448%;通过网络投票出席会议的股东1人,代表股份46,000股,占公司有表决权股份总数的0.0115%。

  内资股股东及股东授权委托代表3人,代表股份260,000,000股,占公司有表决权股份总数的65.0000%;境内上市外资股(B股)股东及股东授权委托代表4人,代表股份5,425,215股,占公司有表决权股份总数的1.3563%。

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经逐项表决,审议了全部提案,具体表决结果如下:

  公司第一大股东山东航空集团有限公司对1-5项关联交易回避表决,回避表决票数168,004,000票;公司第二大股东中国国际航空股份有限公司对6-9项关联交易回避表决,回避表决票数91,200,000票。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对第5项、第6项、第7项提案的表决结果如下:

  本次股东大会经山东德衡(济南)律师事务所田军律师、张霞律师现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、天线中特图!表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。